检察官在最新的刑事欺骗审判中取得了胜利, 美国诉福雷。经过三天的审议(在此期间陪审团一再告知法院陷入僵局),陪审团判定贵金属交易员James 沃利和Cedric Chanu犯有电汇欺诈罪。同时,陪审团驳回了政府关于被告涉嫌通过与其他市场参与者协调欺诈交易的指控参与指控的指控。

关于电汇欺诈和共谋的不一致裁决几乎肯定会使被告走上第七巡回上诉法院的上诉之路。为了使Vorley和Chanu因电汇欺诈罪而被定罪,政府必须在合理怀疑范围内证明他们有意并有意参与了通过进行虚假陈述来欺骗其他市场参与者的计划。在高层次上,阴谋是两个或两个以上人达成非法目的的协议。陪审团的分歧裁决表明,围绕有争议的指控的意图要求可能存在一些混淆。这可能进一步暗示政府在审判时出示证据的方式以及在陪审员进行审议之前向陪审员提供的指示。

甚至政府根据电汇欺诈法规指控被告的欺骗活动的决定也是有争议的。由于这些指控是从2009年至2011年发生的交易行为中产生的,因此政府不依赖于2011年《商品交易法》(CEA)中添加的刑事反欺诈修正案。尽管如此,政府长期以来一直认为欺骗是一种形式甚至在被明确取缔之前都是非法的市场操纵。现在 沃利 裁决(如果没有上诉的话)为政府提供了另一种起诉欺骗的途径,可能与CEA平行。

与大流行期间生活的所有方面一样,审判因与COVID-19相关的众多担忧而黯然失色。例如,法院裁定,出于旅行限制和健康考虑,某些政府证人可以通过视频会议出庭受审。被告辩称,这种安排将侵犯他们面对面面对证人的宪法权利。此外,在审判即将结束时,据报道一名陪审员遇到呼吸系统疾病,使他身患重病,另外两名陪审员也因健康原因而被免职。

尽管面临众多障碍,但政府至少在目前为止还是取得了重大胜利。  沃利 随着金融欺诈和市场操纵的执法环境的不断发展,仍有待观察。