正如本博客先前指出的那样,冠状病毒大流行,就像它之前的其他危机一样,很可能 增加欺诈的起诉,特别是在联邦政府的冠状病毒刺激计划创建的付款保护计划(“PPP”)下。司法部宣布的两项新的起诉标志着PPP下的一些起诉,并发出了政府在何处以及如何寻找不法行为。

在第一 起诉宣布 从德克萨斯州东区出来,政府声称被告在PPP下提交了两项欺诈性索赔。在这些PPP索赔中,被告代表了他的公司拥有250名员工,每月需要支付400万美元的薪资费用。但德克萨斯州的陈述记录表明,被告的公司于2020年没有支付工资,并在2019年末或2020年期间没有报告收入,这表明这些代表性是假的。被告已被指控有线欺诈,银行欺诈和制作虚假陈述。

在第二 起诉宣布 从佐治亚州北部,被告通过声称他需要每月支付107名员工约150万美元的PPP资金获得超过200万美元。被告被据称使用这笔钱用于个人费用,喜欢支付儿童支持并购买像手表和汽车这样的个人奢侈品。被告已被指控银行欺诈行为。

展望未来

这些早期起诉揭示了一些即将到来的东西。

第一的,期望进一步审查PPP应用程序。虽然上面的陈旧案例是德克萨斯州的脸部脸上明显明显的案件 - 被告似乎已声明了根本不存在的薪酬义务 - 这是合理的,因为在挑选这种“低悬挂之后水果,“政府将重点关注PPP申请的其他部分。作为 这个博客 已注意到以前,PPP贷款申请并不容易,要求申请人在其他情况下,证明PPP基金的“经济需要”。

第二,希望政府调查PPP资金如何使用。同样,上面的案件从格鲁吉亚出来显然是界限,因为被告在珠宝和汽车等事情上花费了PPP资金。但政府可能会展望PPP资金是否在允许的PPP成本上花费,如工资单,抵押贷款利息,租金和公用事业支付。企业应与其税务顾问和律师密切合作,以确保他们在允许费用上支出PPP资金。企业还应确保他们创建和维护记录,以证实PPP资金所涵盖的所有费用。

第三,期待一个类似的起诉。律师将军 已经恳求 全国的美国律师“仍然警惕侦查,调查和起诉与危机有关的不法行为。”在Doj内外,在内部和外部展示了警惕 - 上述案件不仅由Doj和FBI调查,也是小型企业管理,联邦住房融资机构,联邦存款保险公司和美国邮政检查服务。案件还建议与州官员密切协调,包括通过 国家和联邦工作队。所有这些各种机构的投入表明,对PPP欺诈的搜索占据了联邦调查机构的大部分注意。可预见的未来将保持这种方式。