司法部

检察官在最新的刑事欺骗审判中取得了胜利, 美国诉福雷。经过三天的审议(在此期间陪审团一再告知法院陷入僵局),陪审团判定贵金属交易员James Vorley和Cedric Chanu犯有电汇欺诈罪。同时,陪审团驳回了政府关于被告涉嫌通过与其他市场参与者协调欺诈交易的指控参与指控的指控。

关于电汇欺诈和共谋的不一致裁决几乎肯定会使被告走上第七巡回上诉法院的上诉之路。为了使Vorley和Chanu因电汇欺诈罪而被定罪,政府必须在合理怀疑范围内证明他们有意并有意参与了通过进行虚假陈述来欺骗其他市场参与者的计划。在高层次上,阴谋是两个或两个以上人达成非法目的的协议。陪审团的分歧裁决表明,围绕有争议的指控的意图要求可能存在一些混淆。这可能进一步暗示政府在审判时出示证据的方式以及在陪审员进行审议之前向陪审员提供的指示。
继续阅读 陪审团对刑事欺诈案中的电汇欺诈指控定罪

的刑事欺骗审判 美国诉福雷 2020年9月14日在美国伊利诺伊州北区地方法院开庭。不到10天,在审议的第一天,陪审员向法院发送了一封便条,表明他们陷入僵局,两名陪审员反对就判决达成共识。事态发展之后,法院驳回了被告’要求宣布败诉,并指示陪审团继续进行审议。

陪审团难以就复杂的指控做出裁决可能预示了去年在软件开发人员的刑事审判中发生的类似结果 吉特什·塔卡(Jitesh Thakkar)。在这种情况下,Jitesh面临着来自其公司开发软件的欺诈指控,该软件后来被伦敦的交易员用来欺骗E-MiniS。&P 500期货合约,据称导致2010年的“闪电崩盘”。原审法官基于缺乏Thakkar与伦敦交易者之间任何协议的证据,准许Thakkar的中审动议对一项共谋指控作出无罪判决。 ,但法官允许欺骗罪名成立陪审团。陪审团在上述指控中以10比2胜诉,支持Thakkar,政府最终放弃了该案。
继续阅读 障碍物阻碍了最新的刑事欺骗审判

珀金斯·科伊(Perkins Coie)屡获殊荣的白领&调查实践与ABA的全球反腐败委员会合作,发起了一个播客系列,作为“白领简报”博客的扩展。

我们的前五集(如下链接)具有与各种特殊客人的有趣,坦率的对话,其中包括:

  • 美国``年度书''的作者,编辑,剧本作家和出版商戴夫·艾格斯(Dave Eggers)
  • Joel Esquenazi(在备受瞩目的美国诉Esquenazi FCPA案中的被告)
  • Molson Coors的全球道德&合规总监Caroline McMichen
  • 芝加哥美国地方法院法官弗吉尼亚·肯德尔(Virginia Kendall)
  • 科罗拉多大学首席运营官(曾任GC)Patrick O’Rourke
  • 阿瓦诺斯医学副总罗斯曼斯巴赫

请注意,所有剧集均可在 Spotify, Google播客苹果播客。此外,您还可以访问 我们的博客订阅 在收件箱中接收每个新的播客,包括备受期待的Dave Eggers播客。
继续阅读 简要介绍白领播客

正如该博客先前所指出的那样,冠状病毒大流行可能像之前的其他危机一样 增加对欺诈的起诉,尤其是在联邦政府的冠状病毒刺激计划制定的“付款保护计划”(PPP)下。司法部宣布的两项新起诉标志着PPP下的第一批起诉,标志着政府将在哪里以及如何寻找不当行为。
继续阅读 与冠状病毒刺激有关的起诉开始

美国司法部最近要求国会在日冕病毒爆发开始影响法院诉讼时间和司法部进行调查的能力时,授予其紧急权力。珀金斯·科伊(Perkins Coie)的律师探讨了司法部的要求以及大流行对白领刑事辩护实践的影响。

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在最近的一项决定显示法院如何在婚姻背景下评估内幕交易中,第一巡回上诉法院 肯定的 一位马萨诸塞州房地产投资者,因为他将自己从公司内幕妻子那里学到的信息传递给了他的两个朋友,从而对内幕交易证券欺诈和相关的串谋犯罪定罪。政府关于此案的理论是,被告阿米特·卡诺迪亚(Amit Kanodia)挪用了从其妻子欠他的妻子而获得的重要的非公开信息时,违反了1934年《证券交易法》第10(b)条和第10b-5条。一种信任和信任的义务,禁止[他]为自己的个人利益秘密使用此类信息。” Kanodia在上诉时辩称,没有足够的证据表明他与妻子之间存在法律上的信任和信任义务,因为他们的婚姻关系不涉及分享信任的历史,方式或惯例。但是,第一巡回法院发现,政府为陪审团提供了充分的证据,以得出结论:卡诺迪亚和他的妻子对他们的婚姻历史以及他们的商业和咨询关系充满信心。  
继续阅读 第一巡回法庭认为配偶对公司内部人员的“信任义务”