司法部官员说,司法部越来越多地使用“以数据为中心的方法”来识别经济犯罪和公司的不当行为。在 备注 在第六届年度政府执法研究所上,副检察长马修·S·米纳(Matthew S. Miner)最近分享了使用数据分析来识别欺诈行为可以提高效率,加快案件开发速度,并使计划执行“更有针对性”。

迈纳(Miner)指出,在司法部的白领执法工作中正在使用数据分析,但他指出,医疗行业和金融部门是司法部以数据为依据的执法方法的两个目标。美国司法部已经成功使用了Medicare索赔数据来识别欺诈。这种成功部分归因于司法部的 医疗数据分析团队 该工具分析了Medicare和Medicaid Services中心的付款数据库,以了解医疗欺诈活动和趋势。金融部门,尤其是大宗商品和证券领域,是美国司法部以数据为依据的执法活动的“重点领域”的扩展。矿工指出,司法部使用交易数据来识别表明市场操纵和其他欺诈活动的指标或异常情况。
继续阅读 司法部利用数据分析来检测欺诈

2016年3月30日星期三,美国最高法院裁定 路易斯诉美国(第14-419号禁令),审理限制聘请辩护律师所需的合法,无污染的资产违反了第六修正案。因此,法院推翻了第十一巡回法院的一项裁决,该裁决允许政府阻止刑事被告动用在指称的犯罪范围之外赚取的资金雇用私人辩护律师。
继续阅读 最高法院限制未受污染资产的审前冻结

迈阿密一家家庭保健公司的所有者和经营者最近是 被判刑 在参加联邦政府的十字准线之后,参与了一项650万美元的医疗保险欺诈计划’s 卫生保健欺诈预防和执行行动小组 (“热”)。 Cruz Sonia Collado在迈阿密拥有一家家庭保健公司Nestor 首页 Health。根据美国司法部的说法,Collado向患者招募者支付了回扣和贿赂,以转介给Nestor 首页 Health以提供医学上不必要或从未提供的家庭健康和治疗服务。在2009年3月至2014年1月的近4年时间里,Medicare向Nestor 首页 Health支付了610万美元(在所提交的650万美元索赔中),以提供家庭健康服务。 Collado被判处75个月监禁,然后有期徒刑三年。她还被勒令支付超过650万美元的赔偿。司法部(“ 司法部”)和卫生与公共服务部(“ HHS”)成立了HEAT,旨在帮助防止浪费并打击对Medicare和Medicaid计划的滥用。和小组一直很活跃。
继续阅读 你能感觉到热吗? Medicare欺诈罢工部队再次罢工

旧金山的联邦大陪审团 被起诉 FedEx Corporation,FedEx Express和FedEx Corporate Services,Inc.(统称为“ FedEx”)在为非法互联网药房分发受控物质和处方药方面发挥了作用。这项18项取代起诉书指控联邦快递(FedEx)与两个互联网药店圈(互联网药店,履行中心,医生)合谋,以无效处方或仅基于客户完成在线调查问卷的方式分发了诸如Ambien和Diazepam之类的受控物质,无需医生检查。政府称联邦快递知道它正在向贩毒者和吸毒者运送毒品,其中一些人服药过量并死亡,还有一些人未成年。如果被定罪,联邦快递可处以最高可达犯罪所得总收益两倍的罚款,据称约为 8.2亿美元。刑事诉讼将有助于回答政府何时可以委托船公司监督互联网贸易中的非法活动。
继续阅读 联邦快递因滥用处方药而被控刑事犯罪

美国证券交易委员会芝加哥地区办事处和伊利诺伊州北区美国检察官办公室的执法人员齐聚一堂,在“ 美国证券交易委员会&2014年2月11日,《 司法部热门话题2014》计划。当地监管机构强调了2014年的主题,即SEC将继续采用其执法人员以往在刑事执法中一直使用的执法工具。

该计划是David Glockner在他的首次公开演讲活动中 担任SEC芝加哥地区办公室主任的新角色。格洛克纳(Glockner)先生在芝加哥美国检察官办公室从事了长达数十年的令人印象深刻的职业生涯,其中包括担任刑事部主任长达11年之久,并于2013年11月被任命为芝加哥地区总监。 美国证券交易委员会的金融经济学家Thomas Dunn与格洛克纳先生一同参加了会议 经济与风险分析处,以及芝加哥美国检察官办公室金融犯罪部负责人朱莉·波特(Julie Porter)。

在讨论SEC 2014年执法优先事项时,格洛克纳先生指出,当前经济似乎处于“重大金融危机之间”,这为SEC制定了自己的议程提供了机会,而不是对各种市场失灵做出反应。在制定这一议程时,格洛克纳先生警告说,公司应期望证监会尽可能多地参与其监管职责的不同领域。他指出,即使是最近在美国证券交易委员会(SEC)引起关注的活动,现在也可能受到审查,特别是在以前被忽视的地区存在不当行为的可能性很大的情况下。他指出当前感兴趣的领域包括:(1)账簿和记录,收益报告和投资者交流的准确性; (2)市政证券/公共养老金; (3)利用员工考试对基于风险的领域进行有针对性的审查。
继续阅读 美国证券交易委员会的新体制摘自检察官手册