公众腐败

最高法院’s 2016 decision in 美国诉麦当劳 提出了有关联邦贿赂法规的广泛解释是否符合宪法的问题。但是,有关的贿赂法规在 麦当劳-在以下位置定义的现状腐败 U.S.C. 18 §201(a)(2)并不是联邦检察官工具箱中唯一的贿赂法规。以来 麦当劳 决定后,联邦检察官越来越依赖 U.S.C. 18 §666 追究贿赂指控,否则可能会被排除在外 麦当劳持有。
继续阅读 第二巡回赛肯定了第二节的广泛阅读。 666贿赂

最高法院 recently 授予证书 在2013年9月因欺诈计划在乔治华盛顿大桥造成大规模僵局而引发的刑事案件中,也称为“桥门”丑闻。当时的州长克里斯·克里斯蒂(Chris Christie)办公室职员布里奇特·安妮·凯利(Bridget Anne Kelly)被判犯有电汇欺诈罪,因为她在虚假交通研究和协调车道重新分配中扮演的角色是对当地市长的政治报复。

确认凯利(Kelly)的电汇欺诈罪,第三巡回法庭 持续 政府的理论,即凯利(Kelly)和一名政治合作伙伴以欺诈手段剥夺了港口管理局的实物财产和无形财产,发现该港口当局在桥梁的交通分配及其公职人员的劳动中拥有“毋庸置疑的”财产权益,并且该港口管理局在公共雇员的时间和工资中拥有无形财产权益。
继续阅读 焦点考虑挑战司法部的“桥门”理论

在大学招生贿赂丑闻中被捕可能已经开启了联邦执法机构进行审查的新纪元。珀金斯·科伊(Perkins Coie)律师预计检察官,民事诉讼者和公众在未来几周和几个月内可能会提出的问题,并提出了所有高等院校应立即采取的六个关键基础步骤

上个月,一位哥伦比亚特区联邦法官 下令 司法部移交被提名来监督十五家被发现违反《反海外腐败法》(FCPA)的公司的公司合规计划的监督员的姓名。尽管认识到这些人“ 最小化 法院以匿名方式保护他们的隐私”,法院发现,任何这样的隐私权都被公众了解其身份的兴趣所抵消。

2015年4月,记者迪伦·托卡(Dylan Tokar)提出了FOIA要求,以寻求与司法部和15名公司被告之间的FCPA和解协议中的公司合规监控器的审查和选择有关的记录。 Tokar,贸易出版物的记者 公正反腐败,希望这些记录能为监控器选择流程提供启示,包括司法部是否一直遵守其2008年制定的监控器选择指南 莫福德备忘录。该备忘录确立了一些原则,以避免潜在的和实际的利益冲突,并解决了裙带关系的问题,该备忘录规定了在可行的情况下考虑“至少三名合格的监督候选人”。因此,托卡要求15名案件的三名监选候选人及其关联公司的名称。

18个多月后,司法部据称向Tokar提供了一张桌子,以回应他的要求,但删除了被提名但未被选中的监察候选人的姓名,以及在某些情况下的关联公司的名称。司法部断言这些修改是必要的,并且在 信息自由法豁免67(C),从而免于披露某些信息,这些信息将构成“对个人隐私的无理侵犯”。

双方交叉请求简易判决后,法院得出结论认为该修改不当,并命令司法部释放候选人姓名。它发现,尽管司法部已经表现出足够的隐私利益,可以根据豁免6和7(C)进行保护,因为“有可能这些人宁愿从公众的角度考虑并最终拒绝[]选择,”公众对信息披露的兴趣远远超过了这些利益。法院同意托卡(Tokar)的看法,即在不透露候选人姓名的情况下,“很难(如果不是不可能的话)知道被调查的政府或公司实体是否正在以损害目标的方式利用selection选程序。 DPA”和《 Morford备忘录》中所述的原则。
继续阅读 监视监视器:DOJ已下令披露监视器选择信息

随着墨西哥努力实施其新 国家反腐败体系历史上最大的外国贿赂案来自巴西的《反腐败》旨在突出墨西哥反腐败工作的历史性弱点,以及国家反腐败体系对帮助打击墨西哥腐败的必要性。

Odebrecht和Braskem认罪协议

2016年12月,巴西建筑集团Odebrecht S.A.(以下简称“ Odebrecht”)(以及巴西石化公司Braskem S.A.(以下简称“ Braskem”)) 认罪 为了确保业务,税收优惠和其他商业利益,向政府官员支付了数亿美元的腐败款项。两家公司同意支付总计35亿美元的罚款,以解决与美国,巴西和瑞士当局的指控,但承认其行为遍及拉丁美洲和世界各地的许多国家,包括安哥拉,阿根廷,巴西,哥伦比亚,多米尼加共和国,厄瓜多尔,危地马拉,墨西哥,莫桑比克,巴拿马,秘鲁和委内瑞拉。关于墨西哥,奥德布雷希特承认向墨西哥政府官员行贿约1,050万美元,以换取2010年至2014年之间的公共工程合同,结果实现了超过3,900万美元的收益。根据公开记录,奥德布雷希特在墨西哥的所有公共工程项目都是由国有石油公司PetróleosMexicanos(“ Pemex”)委托进行的。
继续阅读 对墨西哥Odebrecht贿赂的调查表明,需要立即实施新的国家反腐败体系

3月份带来了有史以来的第一次刑事市政债券证券欺诈定罪,针对针对被控逃避监督市政债券发行的银行和高级管理人员的执法行动的决议,并提出了旨在改善市政证券披露的规则修正案,继续以法规执行为目标的行业趋势,这种行业针对行业“守门人”,例如审计师,债券承销商以及为进入市政债券市场的投资者客户提供服务的其他“守门人”。    
继续阅读 市政债券市场上的三月疯狂–以网守为重点

在里面 最大的动作 根据Kleeptocracy资产追回计划,DOJ试图追回从1Malaysia Development Berhad挪用的洗钱资金购买的超过10亿美元的资产(“1MDB”), a Malaysian sovereign wealth fund. 1个MDB was created by the Malaysian government to promote economic development through international partnerships 和 foreign direct investment. The

在2015年末和2016年初,中美洲国家(例如巴拿马,危地马拉和洪都拉斯)的反腐败情绪以及反过来的调查和执法急剧上升。在这些及其他中美洲国家,公众对政府最高层级的贪污,贿赂和滥用权力的愤慨几乎将对腐败的控制和问责制推到了国家议程的最前列,从各种迹象来看,这是新闻在可预见的未来,中美洲反腐败问题仍将受到高度重视。

例如,在巴拿马,前总统里卡多·马丁内利(Ricardo Martinelli)被指控夸大了价值4500万美元的合同,以购买脱水食品用于政府的社会计划,利用公共资金经营非法的政治间谍活动,并接受外国军事承包商的回扣。指控浮出水面后, 巴拿马工会会员游行 在巴拿马城总统府上,巴拿马选举法庭剥夺了马蒂内利的宪法豁免权,巴拿马最高法院任命了一名特别检察官来调查这些指控。尽管马蒂内利在指控浮出水面后不久逃离该国,但他现在面临 与政治间谍指控有关的指控.
继续阅读 反腐败工作在中美洲成为中心焦点

注意:有关Perkins Coie的早期文章 在竞技场:法律与政治更新 从竞选财务律师的角度讨论了为何起诉 美国诉哈伯 对于在草率组建的“超级PAC”进行协调的下场比赛的操作员而言,这预示着未来的更大危险。还有这篇文章的早期版本,它提供了