搜查和扣押

这个系列由最近的内部法律顾问和前联邦检察官撰写,旨在帮助内部法律和合规团队避免可能导致政府积极回应的看似轻微或无关紧要的失误,包括平行的民事和刑事调查。

在第二部分中,作者解释了搜查令的处理方法

该系列由新近的内部法律顾问和前联邦检察官撰写,采用了一种实用的方法来帮助内部的法律和合规团队在复杂的监管计划和举报者活动中活跃起来。它专门针对解决如何避免看似微小或无关紧要的失误而导致侵略性行为的问题。

2018年5月9日,第四巡回上诉法院在 美国诉科鲁兹诉,认为《第四修正案》要求对在边境处扣押的手机进行法医搜查进行个性化怀疑。

这样看来,第四巡回法院就第四修正案如何适用于电子设备的边界搜索提供了重要的说明。但是,无论是在第四巡回法院还是在全国各地的司法管辖区,在此背景下,有关《第四修正案》范围的关键问题仍未得到解答。

资料来源:ACLU.org

决定

美国诉科鲁兹诉,联邦海关人员在机场旅客的托运行李中发现了枪支零件,然后在他试图登上国际航班时将其拘留。随后,在没有逮捕令的情况下,特工没收了他的手机,并对其进行了为期一个月的异地取证分析,得出了将近900页的报告,其中列出了电话数据。部分基于此信息,该旅客最终被定罪,其中包括试图将枪支走私到国外。

经定罪上诉后,旅行者质疑拒绝其动议以抑制对他的手机进行法医分析,因为这是对他的《第四修正案》权利的侵犯。

在解决这一问题时,第四巡回法院承认,政府特工可以在国际边界或其功能相当的地方进行“例行”搜查,而没有与第四修正案相称的逮捕令或个人怀疑。但是,法院承认,即使在边境,某些“非常规”,“高度侵入性”的搜查也需要个人怀疑。

最终,法院裁定,对数字设备的取证搜索(例如本案中涉及的设备)属于这种“非常规”搜索,因此在缺乏一定程度的个人怀疑的情况下被禁止。

法院的裁定部分基于其对数字设备的法医分析可以“揭示出无与伦比”的“私人”,“敏感”信息的判断。它也是基于最高法院2014年的判决 莱利诉加利福尼亚,它认识到与电子设备相关的强烈的隐私权利益。在那里,最高法院裁定,搜查被查封的手机事件需要逮捕令,因为此类设备中包含大量私人信息。

但是,值得注意的是,第四巡回法院并没有决定对此类法医搜查的必要怀疑程度是合理的怀疑,还是更多(例如,可能原因支持的逮捕令)。它还没有机会决定官员进行“手动”搜索的必要怀疑程度,在这种情况下,代理人无需借助法证技术即可审查电子设备的内容。

其他判例法,未解决的问题
继续阅读 Courts Continue to Grapple with Border 搜索 es of Electronic Devices: Fourth Circuit 规则s Forensic 搜索 es Require 在 dividualized Suspicion

自2010年以来,SEC一直遵守第六巡回法院的裁决, 美国诉Warshak,并且没有传唤第三方服务提供商提供的个人电子邮件。但是,当SEC决定通过对Yahoo提起最近的诉讼以强制遵守个人电子邮件传票的方式来检验法律时,情况发生了变化。

华沙克 ,法院裁定,根据电子通讯隐私法(ECPA)使用传票或法院命令等除手令以外的内容违反了第四修正案。 美国证券交易委员会 不仅尊重该决定,而且司法部还更改了其政策以遵守 华沙克 。尽管SEC不在法庭上,但确实 反对 国会努力编纂 华沙克 通过ECPA改革进行控股。但是,当雅虎拒绝遵守SEC的传票时, 华沙克 ,SEC将雅虎告上法庭,并于2017年6月30日在马里兰州联邦法院就此事进行了听证。 美国证券交易委员会 诉Yahoo,Inc.,案号8:15cv1339(D. Md)(GJH)。虽然法官没有在听证会上做出决定,但他确实对将影响其决定的事实和法律发表了意见。
继续阅读 在对付雅虎的行动中,SEC毫无保留地寻求电子邮件

像Sony Pictures Entertainment和Target Corporation一样,最近备受瞩目的网络攻击和数据泄露已促使许多公司开始重新评估自身的漏洞。目标公司仅2013年的数据泄露就导致了 80宗诉讼和调查 由州和联邦机构,包括州总检察长,联邦贸易委员会和 证券交易委员会。鉴于执法环境日益严格,评估其数据泄露响应准备情况的公司还应该对政府实体可用来调查数据泄露的各种工具有基本的了解,包括访问第三方存储的电子公司数据的能力。
继续阅读 数据泄露之后的政府调查

上个月,总检察长埃里克·霍尔德(Eric Holder)向改革司法部的联邦资产没收计划迈出了重要的第一步。根据该计划,州或地方执法当局可以要求联邦机构采取或“采用”根据州法律扣押的资产。联邦机构然后出售资产并将收益的很大一部分返还给当地执法部门。在某些情况下,这些收益最多可占全国某些警察部门和警长办公室年度预算的20%。


继续阅读 持有人在全面审查联邦资产没收计划中采取“第一步”

美国司法会议最近收到了有关对 Federal 规则 of Criminal Procedure 41 (“Rule”),这将扩大司法部’远程访问,搜索和获取电子存储的信息的能力(“ESI”).  在下面 current 规则, a magistrate judge’发出认股权证的权力仅限于法院所在地区域内的人员或财产,只有少数例外。  Given the 规则’受地域限制,司法部在调查和起诉基于互联网的犯罪方面遇到了障碍,其中计算机’由于使用匿名工具,或者媒体和ESI在多个地区或云端的位置,位置未知。

在下面 支柱 osed 规则,将授权裁判法院法官签发令状,使政府能够“使用远程访问来搜索电子存储介质,并获取或复制位于内部或外部的电子存储信息”在两种可能的情况下,法院所在地。这些情况之一是美国司法部根据《计算机欺诈和滥用法》进行的调查,其中要搜索的媒体是位于五个或更多地区的受该法规保护的计算机。第二种情况是媒体或信息的位置“通过技术手段隐瞒。”在这种情况下,拟议的规则将允许政府获得授权书,授权其入侵计算机并访问几乎在美国任何地方(包括在云端)保存的ESI。


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