速汇金

针对内部合规官的罕见举措是,MoneyGram International Inc.的前首席合规官  被评估  美国财政部100万美元的民事罚款’的金融犯罪执法网络(“FinCEN”)未能实施和维持有效的反洗钱活动(“AML”)程序,以及未能提交可疑活动报告(“SARs”) with 金融中心, as required under the Bank Secrecy Act.  The U.S. Attorney’纽约南区办公室已提交了一份 抱怨 实施民事处罚并禁止前CCO从事金融业。

继续阅读 合规官因计划失败而被罚款100万美元